會議時間：
二(er)零二(er)三年六月二(er)日（星期五）上午10點開始

會議地點：
上海彩金包裝科技股份有限公(gong)司一樓大會(hui)議室(shi)

參加人員：
董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)唐劍婷、副董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)、總經(jing)理莫忠(zhong)偉(wei)、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會秘書馬偉(wei)明、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)張蘭(lan)英(ying)、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)喬金(jin)平、監事(shi)(shi)(shi)王化、職(zhi)工監事(shi)(shi)(shi)薛(xue)科學、財務總監張琦

會議主持：
董(dong)事、董(dong)事會秘書馬偉明

會議議程：
大會(hui)主持人宣布(bu)上海彩金包(bao)裝科(ke)技股份有限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)開(kai)始，并介紹(shao)參(can)加(jia)會(hui)議的人員。

 
大會審議內容：

董事(shi)(shi)長(chang)唐(tang)劍婷宣讀《公(gong)司 2022 年(nian)度董事(shi)(shi)會(hui)工作報告》

職工(gong)監事薛科(ke)學(xue)宣讀《公司 2022 年(nian)度監事會工(gong)作報告》

大會主持人宣讀《公司 2022 年年度報告》（簡要）

 
財務總監張琦宣讀《公司 2022 年度財務決算報告》
財務總監張琦宣讀《公司 2023 年度財務預算方案》
財務總監張琦宣讀《公司 2022 年度利潤分配、資本公積金轉增股本的方案》
財(cai)務總監張琦宣讀《關于追認公司 2022 年(nian)度關聯交易的議案》

股(gu)東對上述議(yi)案進行審議(yi)。

股東進行表決投票。

統(tong)計表(biao)決(jue)票并(bing)由(you)主持人宣讀表(biao)決(jue)結果。

大會(hui)主持人宣讀(du) 2022 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)決議（草案(an)）。

各位股(gu)東、董事(shi)、監事(shi)等簽署(shu) 2022 年年度股(gu)東大會(hui)決議、會(hui)議記(ji)錄。

 
大會主持(chi)人宣(xuan)布(bu)會議圓滿閉幕。

上海彩金包裝科技股份有限公司
2023 年 6 月(yue) 2 日