會議時間：
二零二四年六(liu)月十八(ba)日（星期(qi)二）上午10點開始

會議地點：
上(shang)海彩金(jin)包裝科技股(gu)份有限公司一樓大會議(yi)室

參加人員：
董(dong)事(shi)(shi)長唐劍婷、副董(dong)事(shi)(shi)長兼總經理莫忠偉(wei)、董(dong)事(shi)(shi)兼董(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書馬偉(wei)明、監事(shi)(shi)王化、職(zhi)工監事(shi)(shi)薛科學、財務總監張琦、人(ren)事(shi)(shi)經理陳麗英

會議主持：
董事、董事會秘書馬偉明

會議議程：
大會(hui)主持人(ren)宣布上海彩(cai)金包裝科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 2023 年年度股(gu)東大會(hui)開始，并(bing)介紹參加會(hui)議的人(ren)員。

 
大會審議內容：

董事長唐劍婷宣(xuan)讀《公司 2023 年度董事會工作報告》

職工監(jian)事(shi)薛科學宣讀《公(gong)司(si) 2023 年(nian)度監(jian)事(shi)會工作(zuo)報告》

大會主持人宣讀(du)《公司 2023 年年度(du)報(bao)告》（簡要）

 
財務總監張琦宣讀《公司 2023 年度財務決算報告》
財務總監張琦宣讀《公司 2024 年度財務預算方案》
財務總監張琦宣讀《公司 2023 年度利潤分配、資本公積金轉增股本的方案》
財(cai)務總(zong)監張(zhang)琦宣讀《關于追認公司 2023 年度關聯(lian)交(jiao)易的議案(an)》

股東對上述(shu)議案進(jin)行審議。

股東進行表決投票。

統計表(biao)決(jue)票并(bing)由主持人宣讀表(biao)決(jue)結(jie)果。

大會主持人宣讀 2024 年(nian)年(nian)度股東大會決議（草案）。

各位股東(dong)、董事、監(jian)事等(deng)簽署 2022 年年度股東(dong)大(da)會(hui)(hui)決議、會(hui)(hui)議記(ji)錄。

 
大會主持人(ren)宣布會議圓滿閉幕。

上海彩金包裝科技股份有限公司
2024 年 6 月(yue) 18日